Texte 2001003548

23 NOVEMBRE 2001. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 15 juin 2000 d'exécution de l'arrêté royal du 17 février 2000 relatif aux mesures restrictives à l'encontre des Talibans d'Afghanistan.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
29-11-2001
Numéro
2001003548
Page
41053
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-11-23/31
Entrée en vigueur / Effet
13-11-2001
Texte modifié
2000003382
belgiquelex

Article 1er.La liste consolidée des personnes et/ou entités visées par la résolution 1267 (1999), telle que définie par le Comité du Conseil de sécurité des Nations Unies créé par la même résolution, annexée à l'arrêté ministériel du 15 juin 2000 d'exécution de l'arrêté royal du 17 février 2000 relatif aux mesures restrictives à l'encontre des Talibans d'Afghanistan, est complétée par la liste annexée au présent arrêté.

Art. 2.Les articles 1bis et 1ter, rédigés comme suit, sont insérés entre les articles 1 et 2 de l'arrêté ministériel du 15 juin 2000 :

" Article 1bis : § 1. Pour répondre à l'obligation d'information contenue à l'article 3 du Règlement (CE) n° 467/2001 du Conseil du 6 mars 2001 précité, toute information doit être communiquée d'office et sans délai à l'autorité compétente.

§ 2. Par information, il convient d'entendre :

celle découlant de l'application des mesures restrictives à l'égard des personnes et entités visées par les résolutions en la matière et reprises en annexes du présent arrêté;

toute indication d'absence de nécessité de telles mesures.

§ 3. Par autorité compétente, l'on entend par délégation du Ministre des Finances, le Ministère des Finances, Administration de la Trésorerie, avenue des Arts 30, 1040 Bruxelles (Fax : 02-233 75 18; e-mail : Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be).

Article 1ter : En ce qui concerne les fonds et ressources financières définis à l'annexe I du présent arrêté ne faisant pas l'objet d'une inscription en compte, les personnes physiques et morales, les entités et les organismes concernés veilleront à leur appliquer les mesures restrictives visées à l'article 1 de l'arrêté royal du 17 février 2000 précité et de communiquer les informations y relatives à l'autorité compétente visée et conformément à l'article 1bis. ".

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 13 novembre 2001.

Bruxelles, le 23 novembre 2001.

D. REYNDERS

Annexe.

Art. N1.Communication AFG/163, SC/7206 du 9 novembre 2001 publiant une liste complémentaire des personnes et/ou entités désignées par le Comité du Conseil sur l'Afghanistan.

Entités (46).

  1) Aaran Money Wire Service, Inc.,      1806, Riverside Avenue, Second
                                           Floor, Minneapolis, Minesota, USA
  2) Al Baraka Exchange LLC,              PO Box 3313, Deira, Dubai, UAE;
                                           PO Box 20066, Dubai, UAE
  3) Al-Barakaat,                         Mogadishu, Somalia; Dubai, UAE
  4) Al-Barakaat Bank,                    Mogadishu, Somalia
  5) Al-Barakat Bank of Somalia
     (Bss) (alias Barakat Bank of
     Somalia),                            Mogadishu, Somalia; Bossasso,
                                           Somalia
  6) Al-Barakat Finance Group,            Dubai, UAE; Mogadishu, Somalia
  7) Al-Barakat Financial Holding
      Co.,                                Dubai, UAE; Mogadishu, Somalia
  8) Al-Barakat Global
      Telecommunications (alias
      Barakaat Globetelcompany),          PO Box 3313, Dubai, UAE; Mogadishu,
                                           Somalia; Hargeysa, Somalia
  9) Al-Barakat Group of Companies
      Somalia Limited (alias
      Al-Barakat Financial Company),      PO Box 3313, Dubai, UAE; Mogadishu,
                                           Somalia
  10) Al-Barakat International
       (alias Baraco Co.),                PO Box 2923, Dubai, UAE
  11) Al-Barakat Investments,             PO Box 3313, Deira, Dubai, UAE
  12) Al-Barakaat Wiring Service,         2940, Pillsbury Avenue, Suite 4,
                                           Minneapolis, Minnesota 55408, USA
  13) Al Taqwa Trade, Property and
       Industry Company Limited (alias
       Al Taqwa Trade, Property and
       Industry) (alias Al Taqwa Trade,
       Property and Industry
       Establishment) (alias Himmat
       Establishment),
       c/o Asat Trust Reg.,               Altenbach 8, FL-9490 Vaduz,
                                           Liechtenstein
  14) Asat Trust Reg.,                    Altenbach 8, FL-9490 Vaduz,
                                           Liechtenstein
  15) Bank Al Taqwa Limited (alias
       Al Taqwa Bank) (alias Bank Al
       Taqwa),                            PO Box N-4877, Nassau, Bahamas;
                                           c/o Arthur D. Hanna & Company, 10,
                                           Deveaux Street, Nassau, Bahamas
  16) Barakaat Construction Company,      PO Box 3313, Dubai, UAE
  17) Barakaat Group of Companies,        PO Box 3313, Dubai, UAE; Mogadishu,
                                           Somalia
  18) Barakaat International,             Hallbybacken 15, 70 Spanga, Suede
  19) Barakaat International
       Foundation,                        Box 4036, Spanga, Stockholm, Suede;
                                           Rinkebytorget 1, 04, Spanga,
                                           Suede
  20) Barakaat North America, Inc.,       925, Washington Street, Dorchester,
                                           Massachussets, USA; 2019, Bank
                                           Street, Ottawa, Ontario, Canada
  21) Barakaat Red Sea
       Telecommunications,                Bossaso, Somalia; Nakhiil, Somalia;
                                           Huruuse, Somalia; Raxmo, Somalia;
                                           Ticis, Somalia; Kowthar,Somalia;
                                           Noobir, Somalia; Bubaarag,
                                           Somalia; Gufure, Somalia;
                                           Xuuxuule, Somalia;
                                           Ala Aamin, Somalia; Guureeye,
                                           Somalia; Najax, Somalia; Carafaat,
                                           Somalia
  22) Barakaat Telecommunications Co.
       Somalia, Ltd,                      PO Box 3313, Dubai, UAE
  23) Barakat Banks and Remittances,      Mogadishu, Somalia; Dubai, UAE
  24) Barakaat Boston,                    266, Neponset Avenue, Apt.43,
                                           Dorchester, Massachussets
                                           02122-3224, USA
  25) Barakat Computer Consulting
       (BCC),                             Mogadishu, Somalia
  26) Barakat Consulting Group (BCG),     Mogadishu, Somalia
  27) Barakat Global Telephone
       Company,                           Mogadishu,Somalia; Dubai, UAE
  28) Barakat Enterprise,                 1762, Huy Road, Columbus, Ohio, USA
  29) Barakat International Companies
       (BICO),                            Mogadishu, Somalia; Dubai, UAE
  30) Barakaat International, Inc.,       1929, South 5 th Street, Suite 205,
                                          Minneapolis, Minnesota, USA
  31) Barakat Post Express (BPE),         Mogadishu, Somalia
  32) Barakat Refreshment Company,        Mogadishu, Somalia; Dubai, UAE
  33) Barakat Telecommunications
       Company Limited (alias BTELCO),    Bakara Market, Dar Salaam
                                           Buildings, Mogadishu, Somalia;
                                           Kievitlaan 16, 't Veld,
                                           Noord-Holland, Pays-Bas
  34) Barakaat Wire Transfer Company,     4419, South Brandon Street,
                                           Seattle, Washington, USA
  35) Barako Trading Company, LLC,        PO Box 3313, Dubai, UAE
  36) Baraka Trading Company,             PO Box 3313, Dubai, UAE
  37) Global Service International,       1929, 5th Street, Suite 204,
                                           Minneapolis, Minnesota, USA
  38) Heyatul Ulya,                       Mogadishu, Somalia
  39) Nada Management Organization
       SA (alias Al Taqwa Management
       Organization SA),                  Viale Stefano Franscini 22,
                                           CH-6900 Lugano (TI), Suisse
  40) Parka Trading Company,              PO Box 3313, Deira, Dubai, UAE
  41) Red Sea Barakat Company Limited,    Mogadishu, Somalia; Dubai, UAE
  42) Somali Internet Company,            Mogadishu, Somalia
  43) Somali International Relief
       Organization,                      1806, Riverside Avenue, 2nd Floor,
                                           Minneapolis, Minnesota, USA
  44) Somali Network AB,                  Hallybybacken 15, 70 Spanga, Suede
  45) Youssef M.Nada,                     Via Riasc 4, CH-6911 Campione
                                           d'Italia I, Suisse
  46) Youssef M.Nada & Co.
       Gesellschaft m.b.H.,               Kaertner Ring 2/2/5/22,
                                           A-1010 Vienne, Autriche

Particuliers (16).

  1) Abdullkadir, Hussein Mahamud,        Florence, Italie
  2) Aden, Abdirisak,                     Akaftingebacken 8, 163 67 Spanga,
                                           Suede, date de naissance :
                                           1er juin 1968
  3) Ali, Abbas Abdi,                     Mogadishu, Somalia
  4) Ali, Abdi Abdulaziz,                 Drabantvagen 21, 177 50 Spanga,
                                           Suede, date de naissance :
                                           1er janvier 1955
  5) Ali, Yusaf Ahmed,                    Hallbybybacken 15, 70 Spanga,
                                           Suede, date de naissance :
                                           20 novembre 1974
  6) Aweys, Dahir Ubeidullahi,            Via Cipriano Facchinetti 84, Rome,
                                           Italie
  7) Aweys, Hassan Dahir (alias Ali,
      Sheikh Hassan Dahir Aweys)
      (alias Awes, Shaykh Hassan
      Dahir),                             date de naissance : 1935, citoyen
                                           de Somalia
  8) Himmat, Ali Ghaleb,                  Via Posero 2, CH-6911 Campione
                                           d'Italia, Suisse; date de
                                           naissance : 16 juin 1938; lieu de
                                           naissance : Damascus, Syria;
                                           citoyen de la Suisse et de
                                           Tunisie
  9) Huber, Albert Friedrich Armand
      (alias Huber, Ahmed),               Mettmenstetten, Suisse, date de
                                           naissance : 1927
  10) Hussein, Liban,                     925, Washington Street, Dorchester,
                                           Massachussets, USA; 2019, Bank
                                           Street, Ontario, Ottawa, Canada
  11) Jama, Garad (alias Nor, Garad
       K.) (alias Wasrsame, Fartune
       Ahmed),                            2100, Bloomington Avenue,
                                           Minneapolis, Minnesota, USA; 1806,
                                           Riverside Avenue, 2nd Floor,
                                           Minneapolis, Minnesota; date de
                                           naissance : 26 juin 1974
  12) Jim'ale, Ahmed Nur Ali (alias
       Jimale, Ahmed Ali) (alias
       Jim'ale, Ahmad Nur Ali) (alias
       Jumale, Ahmed Nur) (alias
       Jumali, Ahmed Ali),                PO Box 3312, Dubai, UAE; Mogadishu,
                                           Somalia
  13) Kahie, Abdullahi Hussein,           Bakara Market, Dar Salaam
                                           Buildings, Mogadishu, Somalia
  14) Mansour, Mohamed (alias
       Al-Mansour, Dr. Mohamed),          Ob. Heslibachstrasse 20, Kusnacht,
                                           Suisse; Zurich, Suisse; date de
                                           naissance : 1928, lieu de
                                           naissance : Egypte ou UAE
  15) Mansour-Fattouh,                    Zeinab, Zurich, Suisse
  16) Nada, Youssef (alias Nada,
       Youssef M.) (alias Nada,
       Youssef Mustafa),                  Via Arogno 32, 6911 Campione
                                           d'Italia, Italie; Via per
                                           Arogno 32, CH-6911 Campione
                                           d'Italia, Suisse, Via Riasc 4,
                                           CH-6911 Campione d'Italia I,
                                           Suisse; date de naissance :
                                           17 mai 1931 ou 17 mai 1937; lieu
                                           de naissance : Alexandrie, Egypte;
                                           citoyen de Tunisie.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 23 novembre 2001.

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

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